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　　证券代码：002630证券简称：华西能源公告编号：2024-012

　　华西能源工业股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次

　　会议（以下简称“会议”）于2024年3月12日在公司科研大楼会议室以现场结

　　合通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月6日以电话、书面形式发出。会

　　议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议

　　会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会

　　（一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、深圳证券交易所《上

　　市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文

　　件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求股东意见，公司第五届董事会提名

　　黎仁超、黄有全、孟海涛、许小琴、蒋聪敏、王昊为公司第六届董事会非独立董

　　第六届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、

　　董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

　　提名委员会对候选人人选及其任职资格进行了审核。本议案已经公司董事会

　　审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、

　　《上市公司独立董事管

　　理办法》深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

　　运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求股东

　　意见，公司第五届董事会提名刘锦超、谢兴隆、毛坚毅为公司第六届董事会独立

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，

　　将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投

　　第六届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、

　　提名委员会对候选人人选及其任职资格进行了审核。本议案已经公司董事会

　　审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于为新疆东润天为节能环保有限公司提供担保的议案》

　　同意公司向新疆东润天为节能环保有限公司申请银行贷款提供总额不超过

　　审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2024年3月29日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会，

　　审议董事会有关议案，股权登记日为2024年3月25日（星期一），会议详情请

　　见公司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》以及

　　巨潮资讯网（）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大

　　审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　黎仁超先生：中国国籍，1964年11月出生，大学本科学历，高级工程师、高

　　级咨询师。2007年11月至今，任公司董事长。2014年6月至今，兼任自贡市商业

　　银行董事。2004年7月至2022年5月，兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事。

　　黎仁超先生持有公司股票154,275,680股，占公司总股本的13.07%，为公司

　　控股股东和实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监

　　事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定不得担

　　任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上

　　市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不

　　存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，

　　期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其

　　他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交

　　易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

　　者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被

　　入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所

　　黄有全先生：中国国籍，1965年1月出生，大学本科学历，翻译。2020年11

　　月起，任公司董事。2019年5月2023年7月，任华西能源环保电力（昭通）有限公

　　司执行董事；2019年5月至2022年3月，任四川易迪泰网络有限公司执行董事。2021

　　年6月至2022年11月任华西能源工程有限公司总经理。2022年1月至2023年4月任

　　华西能源工程有限公司执行董事。2023年4月任自贡华西能源工业有限公司执行

　　董事。2023年4月兼任浙江华西铂瑞重工有限公司董事长。2007年11月至2012年7

　　月，历任公司副总经理、副总裁；2012年10月至2017年5月，任公司第二届、第

　　三届董事会董事；2017年6月至2020年4月，任公司党委副书记。2011年12月至2020

　　年4月，曾任四川省能投华西生物质能开发有限公司总经理、自贡能投华西环保

　　发电有限公司总经理、玉林川能华西环保发电有限公司董事长、总经理，华西能

　　黄有全先生持有公司股票1,951,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实

　　际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公

　　司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被

　　中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，

　　期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

　　事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会

　　和深圳证券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会

　　行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌

　　犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确

　　结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

　　台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司

　　孟海涛先生：中国国籍，1974年2月出生，本科学历，注册会计师、注册

　　税务师。2019年4月起，任公司财务总监，2020年11月起，任公司副总裁。曾

　　担任枣阳卷烟厂财务科长、君合会计师事务所项目经理、岳华会计师事务所项目

　　经理、成都光华资产管理有限公司董事、财务总监，四川赛狄信息技术有限公司

　　财务总监；2013年3月至2018年8月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　合伙人；2018年8月至2019年3月，任公司董事长助理。

　　孟海涛先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

　　公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第

　　会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未

　　届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

　　和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证

　　券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，

　　也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的

　　情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

　　被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，

　　许小琴女士：中国国籍，1984年11月生，本科学历。2018年5月起任公司工

　　会主席；2020年4月任董事长助理、公司纪委书记；2020年11月起，任公司董事。

　　华西能源（昭通）环保发电有限公司监事。2022年8月至2023年4月任四川易迪泰

　　网络有限公司执行董事，2017年5月至2020年11月，任公司监事；2013年9月至2020

　　许小琴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

　　公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第

　　会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未

　　届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

　　和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证

　　券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，

　　也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的

　　情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

　　被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，

　　蒋聪敏先生：中国国籍，1970年6月出生，大学本科学历，高级工程师。

　　月至今，兼任陕西南洋镁创科技有限公司执行董事、总经理。2013年3月至2020

　　年12月，历任公司工程部副部长、华西能源工程有限公司设计研究院院长兼总

　　工程师。2022年8月至2024年2月，任公司设计院院长。1993年7月至2003

　　年6月，历任四川省电力设计院热机主设、广东省电力设计院热机主任设计工程

　　师、四川省电力设计院设计总工程师、四川省电力设计咨询公司热机主设。2003

　　年7月至2013年3月，历任中电投远达环保公司设计部副经理、成都昊为环境

　　蒋聪敏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

　　公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第

　　会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未

　　届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

　　和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证

　　券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，

　　也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的

　　情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

　　被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，

　　王昊先生：中国国籍，1972年10月出生，大专学历。2023年6月起，任公

　　司董事。2019年10月起至今，任黔西华西医疗投资建设有限公司董事长。2022

　　年9月起，任自贡华西综保建设有限公司董事长。2023年4月起，任华西能源

　　部长、重容分厂厂长。2014年9月至2017年6月，任公司政府公共事业部总经

　　理。2017年6月至2019年10月，任自贡华西东城投资建设有限公司总经理。

　　王昊先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公

　　司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146

　　条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采

　　取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满

　　的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

　　级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交

　　易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也

　　未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机

　　关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情

　　形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

　　人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，

　　刘锦超先生，汉族，中国国籍，1956年4月出生，博士研究生学历，教授。

　　刘锦超先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

　　公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第

　　会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未

　　届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

　　和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证

　　券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，

　　也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的

　　情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

　　被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。已取得深圳证券交易所颁发的独立董

　　事资格证书，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符

　　谢兴隆先生，汉族，中国国籍，1967年6月出生，硕士学位，注册会计师、

　　注册资产评估师、高级经济师。1989年7月至2002年3月，历任荣县火电厂财务科

　　副科长、自贡会计师事务所注册会计师、羽西化妆品有限公司大区财务经理。2002

　　年4月至2012年6月，历任乐购(上海)商业流通集团总部总经办高级专员，富港控

　　股集团总裁助理、董秘、总裁工作部总经理。2012年7月至2020年12月，历任四

　　川产业振兴发展投资基金高级经理，四川富航资本股权投资基金管理有限公司副

　　总经理，四川有色科技集团有限责任公司外部董事。2021年1月至今，任四川圣

　　谢兴隆先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

　　公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第

　　会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未

　　届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

　　和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证

　　券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，

　　也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的

　　情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

　　被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的

　　毛坚毅先生，汉族，中国国籍，1957年3月出生，大学专科学历，律师。1987

　　年1月起至今，任四川文君律师事务所律师。2016年11月任自贡市第十五届政协

　　毛坚毅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

　　公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第

　　会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未

　　届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

　　和高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证

　　券交易所规定的其他限制情形。最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，

　　也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的

　　情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

　　被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。已取得深圳证券交易所颁发的独立董

　　事资格证书，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符

　　证券之星估值分析提示华西能源盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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